2月20日，豐礦集團黨委委員、財務總監(jiān)范有明一行深入新高焦化實地現場，對其購銷、采制化驗、計量等企業(yè)內控建設情況進行調研督導。
范有明先后來到新高焦化鐵路專用線、地磅房、煤場大棚、質檢中心等地通過聽取匯報、翻閱資料、實地查看等方式，詳細了解并檢查了煤炭采購、產品銷售、原材料及產品的計量、入廠煤采制樣和化驗等內控流程及其落實情況，對檢查中發(fā)現的問題提出意見和建議，要求新高焦化要嚴抓流程落實，將各項日常工作流程不打折扣做實做細，切實提高企業(yè)管理水平。座談會上，范有明強調，新高焦化要進一步加強企業(yè)內部控制體系建設，這既是對標管理提升的需要，更是防控企業(yè)經營風險之必須。一要全面加強組織領導。針對此次對標內部管理體系的修訂完善工作要成立領導小組，切實壓緊壓實工作責任。集團審計法務、規(guī)劃發(fā)展等部門要加強工作督導，于2月底高質高效完成購銷、采制化驗、計量等一系列對標內控制度體系的修訂完善。二要全面梳理管理流程。新高焦化風控、供、銷等部門要對當前企業(yè)各項關鍵業(yè)務流程及重要崗位進行梳理，認真研判其中存在的漏洞和風險，對關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)要嚴格流程和程序，不能以簡單的工作臺賬代替業(yè)務流程單據；同時，對企業(yè)關鍵業(yè)務場所的實時監(jiān)控設備進行檢查及維護，確保監(jiān)控設備正常運轉。通過流程再造來扎緊制度“籠子”。三要全面加強內控監(jiān)督。財務部門要進一步加強對購銷等經濟業(yè)務稽核監(jiān)督；風控部門要與時俱進加強內控運行風險核查、監(jiān)控，定期對內控體系總體運行有效性進行風險評估和修訂。四要全面梳理管理制度。新高焦化要進一步對當前企業(yè)現有的經營管理制度進行全面梳理，并分類整理形成《新高焦化經營管理制度匯編》，公司高管、相關業(yè)務部門負責人人手一冊，便于工作備查。五要加強內控檔案管理。加強對關鍵業(yè)務監(jiān)控影像存儲，提高監(jiān)控影像資料的存查周期；加強對購銷等經濟業(yè)務原始憑證的存檔和安全保管，對內控運行過程中存在的問題進行嚴格核查，管控風險。
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